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如何维护好自己的香港离岸账户?

1.香港离岸企业做账审计

现在银行都会定期抽查账户情况,要求客户提供企业的审计报告,如若提供不出来,那就会冻结银行账号。如果现在企业还在做零申报的客户,那请注意了。要补回原来的审计报告,避免银行抽查和冻结账号。其实国家还是鼓励正常的贸易和交易的。关于注销,冻结和降权,目前没有一家银行是有明确的标准的。

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2.背景真实,正常交易

对于这一点,在国内最好是有关联的企业,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸企业和账户,没有实际关联的企业和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

3.不要长时间业务不发生

一种是长时间不用。账户开着,很少用,或者没用过。这种目前被注销的几率非常大。还有一种就是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。

注:如果您注册了企业,后期不需要用到这个企业的话,请一定要正规注销。

4.尽量少与个人进行交易

以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属,然后还规定了每个月的限额以及次数。但是现在更严,与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。

5.不与高危地区国家交易

就是尽量不要和被制裁的国家,或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途。比如伊朗,比如叙利亚,比如朝鲜,近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁客户。

6.不要参与非法交易

如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和企业。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将受牵连。这个一定要注意!

此外,不要快进快出,例如当天入账10W,当天或隔天就转走,这样的操作也是会被银行重点关注的。

只有注意好上文所述的这些重要事项,才能真正确保你的香港企业和离岸账户万无一失,在跨境运营中充分发挥它们的战略优势。


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