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香港企业不合规“零申报”的风险

随着粤港澳大湾区战略规划的逐步深化,香港作为“一带一路”的重要支撑点其优势越来越明显,未来香港企业注册的数量会稳步攀升。香港企业做账审计和零申报是企业运营的重要环节,然而在CRS大环境下,香港企业零申报会面临一定风险。

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香港企业报税的两种方式

如果按照香港企业的业务来区分,香港企业报税方式有两种:零申报和正常核数报税。

香港企业零申报是指企业没有任何业务的往来以及银行账户无任何款项的进出,可以直接做业务不活跃报告,适用于无经营的香港企业。正常核数报税是指按照香港税务局的要求进行税务审计与核数。

不合规零申报面临的风险

按照香港企业条例规定零申报是需要符合一定条件的,如果不符合零申报条件只能核数报税。由于零申报相比正常核数报税更加快捷简单,所有过去很多香港企业长期做零申报的处理,殊不知在CRS席卷全球的背景下,不合规的零申报将会面临巨大的风险:

1. 被香港税务局怀疑“洗黑钱”

申请香港企业零申报需严格符合条件,不符合条件而长期申请零申报,将会被视为不合规避税。一旦被税务局调查,且该香港企业无法交代企业的财富来源,很可能被税务局怀疑企业在做“洗黑钱“的非法行为。尤其是CRS的大环境下,香港企业零申报的抽查将会更加严格。虽然抽查不是普查,但是请不要心存侥幸,即使企业注销了,香港税务局在7年内依然有权查阅香港企业所有的账目。

2. 银行账户被注销

很多企业在注册香港企业之后,都会开立离岸银行与之匹配。离岸账户是香港企业报税、贸易收付款的重要工具。香港企业如果开立了银行账户,并且离岸银行账户有业务往来记录,一定要正常做账报税。香港税务局抽到这样的企业依然在做零申报,将会影响到香港银行账户的使用,轻者要求重新补做账,重者离岸账户被强制关停,导致企业无法正常对外运营。

3.面临高额罚款

有业务往来的香港企业应该严格按照企业条例做账审计报税,成立满18个月就会收到香港政府发出的报税表应马上处理。有业务往来的香港企业依然心存侥幸做零申报处理,自然是要受到香港政府处罚的,企业还会有5万HKD的罚款,最高是在30万HKD。

4. 列入政府黑名单

香港税务局每两三年会对一批企业抽样调查,如果企业在不能满足零申报条件,没有每年正常做账报税,香港有可能会在香港特区政府网留下污点,或者列入黑名单。更甚者香港企业的重要控制人的信用受影响,以至于重新开户或者成立企业都会受到影响。

香港企业注册满18个月收到税表之后,应该马上处理。只有符合条件的无业务经营的企业才能申请零申报。之前长期做零申报而未被抽查的香港企业应该尽快补账缴税。


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