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由于银行政策变动,都会发现银行对开户的审核是越来越高了。今天小编了解到中信银行开户资料,整理下分享给大家。关于银行政策,总的基调只有一个,加强离岸账户管控,防止洗钱和资本外流逃避税等等。 香港中信银行开设离岸账户最新攻略 一、中信银行开户所需要的资料 1.香港企业资料(CR\BR、NNC1\印章) 2.身份证/港澳通行证 3.居住证明(水电气单据/信用卡单据/房产证,可用身份证) 附加文件: 1.业务证明:最近三个月内的购销合同/提单/形式发票/装箱单/报关单等 新成立企业未开展业务的,关联企业的INVOICES或者业务合同可作为参考材料提供给银行 岛国企业新注册企业,可用原岛国企业贸易资料 2.国内企业(若有):营业执照、企业流水,若没有可不提供 国内无企业:个人贸易的银行流水,个人社保记录 3.相关资料(若有):个人名片、企业网站,以供参考 4.企业架构图(如案例) 5.问卷调查表 二、中信银行开户流程 1、提交开户所需文件,我司预审2-3天 审核资料是否齐全,符合要求 预审了解客户贸易背景(有无贸易敏感国家,个人信用污点) 问卷调查表是否填写规范 确定可面签的时间 2、赴香港面签开户 按时赴约至银行,递交文件正本 签署开户文件 交开户费用300HK 3、待开户并激活账户 2-4周,账户开通 汇入资金5万HK,激活账户 卓信优势:(加急开户 7天内开账户) 1、提交开户所需文件,我司预审2-3天 审核资料是否齐全,符合要求 预审了解客户贸易背景(有无贸易敏感国家,个人信用污点) 问卷调查表是否填写规范 确定可面签的时间 2、赴香港面签开户 按时赴约至银行,递交文件正本 签署开户文件 购买香港理财计划 3、等待开户并激活账户 7天内收到企业账号 再7天内银行寄签字文件后,签完字后网银开通 三、开户注意事项 1、面签时注意事项 1)准时赴约 2)与银行经理沟通随和自然,切忌表现出犹豫、隐瞒。 3)银行可能会问及的问题 a、企业营业性质是什么——概况企业主营产品(如石油,煤矿,珠宝等银行拒绝开户) b、主要从事什么行业 ——简述自己的贸易(银行欢迎正常贸易企业,不喜欢投资类的企业) c、阐述主要贸易国家 ——简述贸易国(避免说明敏感国如伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚等) d、预计年营业额收入 ——简述年贸易额 e、阐述为什么要在香港注册企业——可从多方面说明:香港外汇自由,利于国际贸易;国际形象好等 |