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由于银行政策变动，都会发现银行对开户的审核是越来越高了。今天小编了解到中信银行开户资料，整理下分享给大家。关于银行政策，总的基调只有一个，加强离岸账户管控，防止洗钱和资本外流逃避税等等。
香港中信银行开设离岸账户最新攻略 一、中信银行开户所需要的资料 1.香港企业资料（CR\BR、NNC1\印章） 2.身份证/港澳通行证 3.居住证明（水电气单据/信用卡单据/房产证，可用身份证） 附加文件： 1.业务证明：最近三个月内的购销合同/提单/形式发票/装箱单/报关单等 新成立企业未开展业务的，关联企业的INVOICES或者业务合同可作为参考材料提供给银行 岛国企业新注册企业，可用原岛国企业贸易资料 2.国内企业（若有）：营业执照、企业流水，若没有可不提供 国内无企业：个人贸易的银行流水，个人社保记录 3.相关资料（若有）：个人名片、企业网站，以供参考 4.企业架构图（如案例） 5.问卷调查表 二、中信银行开户流程 1、提交开户所需文件，我司预审2-3天 审核资料是否齐全，符合要求 预审了解客户贸易背景（有无贸易敏感国家，个人信用污点） 问卷调查表是否填写规范 确定可面签的时间 2、赴香港面签开户 按时赴约至银行，递交文件正本 签署开户文件 交开户费用300HK 3、待开户并激活账户 2-4周，账户开通 汇入资金5万HK，激活账户 卓信优势：（加急开户 7天内开账户） 1、提交开户所需文件，我司预审2-3天 审核资料是否齐全，符合要求 预审了解客户贸易背景（有无贸易敏感国家，个人信用污点） 问卷调查表是否填写规范 确定可面签的时间 2、赴香港面签开户 按时赴约至银行，递交文件正本 签署开户文件 购买香港理财计划 3、等待开户并激活账户 7天内收到企业账号 再7天内银行寄签字文件后，签完字后网银开通 三、开户注意事项 1、面签时注意事项 1）准时赴约 2）与银行经理沟通随和自然，切忌表现出犹豫、隐瞒。 3）银行可能会问及的问题 a、企业营业性质是什么——概况企业主营产品（如石油，煤矿，珠宝等银行拒绝开户） b、主要从事什么行业 ——简述自己的贸易（银行欢迎正常贸易企业，不喜欢投资类的企业） c、阐述主要贸易国家 ——简述贸易国（避免说明敏感国如伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚等） d、预计年营业额收入 ——简述年贸易额 e、阐述为什么要在香港注册企业——可从多方面说明：香港外汇自由，利于国际贸易；国际形象好等 |
