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香港企业开户

香港企业开户
香港银行账户被关的真正原因是什么

近期大批量恒生账户被关,很多香港企业纷纷不解,致电恒生客服询问原因银行也只是给出说明:由于银行行政原因导致被关。但是,银行账户被关的真正原因是什么?

香港银行开户

由于香港的税收优惠政策和自由港的强大贸易优势,很多国内企业的法人、股东在香港注册香港企业自由贸易。使用香港企业账户收取海外客户的外汇,国内企业作为主要采购方在国内采购。资金回笼时香港企业的外汇需要转回到国内企业。那么在这样的经济大背景下,衍生出来的经济环节就是:换汇。正是因为换汇的需求,很多香港企业找到一些不正规的地下钱庄或者换汇企业。如果刚好换汇的地下钱庄或者换汇企业是银行的黑名单,那么账户极大可能会被银行注销银行账户。

第二:银行怀疑有洗钱行为。银行账户当天进几百万美金,当天出几百万美金,整额转进后又整额转出。这种情况银行为了规避风险的存在也会直接关闭银行账户。

第三:频繁和高风险国家贸易。如果频繁和制裁或者高风险国家贸易,被银行查到,也会通知关闭银行账户。


如果香港企业确实需要换汇到国内企业。比较安全的操作如下:

1.找有牌照大型的财务企业换汇(相对于地下钱庄和换汇企业相对安全),

2.找进口企业换汇(尽量找同种业务性质或者贸易类的企业)。

3.找朋友企业(可能朋友企业刚好需要外币)。

4.国内企业账户开通收取外币功能。

5.每个月都活跃下银行账户(如果长期不动用银行账户,银行也会作为无效客户进行账户关闭)

6.尽量避免收取来自高风险国家或者制裁国家的款项。

7.不要连续拖欠银行3个月的款项。


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